Na quarta-feira, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou que a BitMEX se declarou culpada de violar a Lei de Sigilo Bancário (BSA).
De acordo com documentos judiciais recentemente publicados, a bolsa não implementou um programa adequado de conhecimento do cliente (KYC) e combate à lavagem de dinheiro (AML) de setembro de 2015 a setembro de 2020.
Declaração de culpa da BitMEX
Durante esse período, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) acusou a plataforma de oferecer aos clientes dos EUA serviços ilícitos de negociação de derivativos de criptomoedas. Além disso, o DOJ acusou quatro funcionários da bolsa de violar a BSA.
O procurador dos EUA, Damian Williams, declarou: “Como os fundadores e funcionários de longa data da BitMEX admitiram em um tribunal federal em 2022, a empresa, uma das principais plataformas de derivativos de criptomoedas do mundo de 2015 a 2020, operou nos Estados Unidos sem nenhum programa significativo contra lavagem de dinheiro, conforme exigido pela lei federal.”
Williams explicou que isso fez da BitMEX uma ferramenta para lavagem de dinheiro em larga escala e esquemas de evasão de sanções, o que representa uma grave ameaça à integridade do sistema financeiro.
No mesmo sentimento, a diretora assistente interina do FBI, Christie M. Curtis, declarou: “Ao exigir apenas credenciais de acesso de serviço frouxas, a BitMEX não apenas deixou de cumprir os procedimentos nacionais de combate à lavagem de dinheiro, projetados para proteger os mercados financeiros dos EUA de atores e transações ilícitas, mas também fez isso conscientemente para aumentar a receita do negócio.”
A BitMEX foi fundada em 2014 por Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed. Gregory Dwyer entrou como o primeiro funcionário e depois se tornou Head of Business Development em 2015.
As acusações feitas contra os três cofundadores e Dwyer em 2020, das quais todos eles se declararam culpados anteriormente, são quase idênticas à acusação da qual a BitMEX se declarou culpada agora e envolvem as atividades da empresa no mesmo período.
O processo será conduzido pela Unidade de Finanças Ilícitas e Lavagem de Dinheiro do Ministério Público dos EUA, com os cofundadores da empresa enfrentando uma possível sentença de cinco anos de prisão.
Violações regulatórias
De acordo com documentos e declarações judiciais, a BitMEX, que atendia e solicitava negócios de traders dos EUA e operava por meio de escritórios nos EUA, foi obrigada a se registrar na CFTC e estabelecer um programa AML adequado. Tais programas são essenciais para evitar que instituições financeiras sejam exploradas ilegalmente.
Os documentos judiciais revelam que os executivos da BitMEX tomaram ações específicas para evitar a aplicação das leis dos EUA, como os requisitos AML e KYC, apesar de saberem que eram necessários. A empresa exigia apenas um endereço de e-mail para que os clientes acessassem seus serviços.
Os executivos seniores também estavam totalmente cientes de que os residentes dos EUA continuaram usando a plataforma de negociação da BitMEX até pelo menos 2018 e que as políticas existentes para impedir tal negociação eram ineficazes e facilmente contornadas.
A empresa também enganou um banco sobre o propósito de uma subsidiária, facilitando a transferência de milhões de dólares através do sistema financeiro dos EUA.
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