“Como os fundadores e funcionários de longa data da BitMEX admitiram em um tribunal federal em 2022, a empresa, uma das principais plataformas de derivativos de criptomoedas do mundo de 2015 a 2020, operou nos Estados Unidos sem nenhum programa significativo contra lavagem de dinheiro, conforme exigido pela lei federal”, disse o procurador dos EUA Damian Williams em um comunicado à imprensa do DOJ. “Como resultado, a BitMEX se abriu como um veículo para lavagem de dinheiro em larga escala e esquemas de evasão de sanções, representando uma séria ameaça à integridade do sistema financeiro. A confissão de culpa de hoje indica novamente a necessidade de as empresas de criptomoedas cumprirem a lei dos EUA se tirarem vantagem do mercado dos EUA.”
