A Tether congelou US$ 28 milhões em tokens USDT conectados aos negócios do Huione Group no Camboja. Isso é um grande negócio no mundo das criptomoedas. Essa medida vem após alegações de roubo e lavagem de dinheiro, mostrando o quão difícil é regular moedas digitais.
Tether e a armadilha do “açougueiro de porcos”
A Elliptic, uma empresa que estuda blockchains, diz que o Huione Group está envolvido em golpes de “pig-butchering”. Este é um tipo de golpe em que os golpistas fazem as pessoas confiarem neles antes de fazê-las investir em esquemas falsos. As pessoas dizem que a empresa está envolvida em negócios ilegais no valor de cerca de US$ 11 bilhões e usa principalmente a stablecoin USDT da Tether para fazer negócios por meio do Telegram.
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Carimbo de data/hora: 12.07.2024, 23:21:36 UTC
Evento: AddedBlackList
Saldo: 28.257.162,94 USDT (TRC20) https://t.co/Whl97I1K7m— Lista de banimentos USDT/USDC (@USDTBanList) 12 de julho de 2024
De acordo com a pesquisa da Elliptic, o Huione Group pode ter laços com a família real do Camboja, o que torna o caso mais complicado. Mas essas alegações não foram provadas e precisam ser investigadas mais a fundo.
Uma nova investigação da equipe de pesquisa da Elliptic lança luz sobre o mercado online Huione Guarantee. A plataforma é amplamente usada por operadores de golpes no Sudeste Asiático, incluindo aqueles envolvidos em #açougue de porcos golpes. Leia a análise completa ➡️ https://t.co/p9tqquGhJ6
— Elíptico (@elliptic) 10 de julho de 2024
Problemas com regulamentos
O mercado de bitcoin do Camboja ainda é, em grande parte, descontrolado. O Banco Nacional do Camboja diz que as pessoas não devem usar cripto, mas não há regras claras contra negócios individuais. Essa falta de regulamentação tornou possível que empresas como a Huione trabalhassem em uma área obscura.
O país tomou medidas em direção à tecnologia blockchain ao criar o Bakong, um sistema bancário digital que é regulado pelo governo. Em contraste com as criptomoedas descentralizadas, o Bakong encoraja as pessoas a usar a moeda local, o riel, em vez do dólar americano.
Investigação e tentativas de fuga continuam
Embora a Tether tenha feito o que fez, a empresa de segurança de blockchain Bitrace acha que a Huione ainda está tentando contornar o congelamento criando novos endereços e movimentando dinheiro entre eles. Esse jogo de gato e rato mostra o quão difícil é para o governo encontrar e impedir crimes relacionados a criptomoedas.
A Bitrace disse que a Huione criou um novo endereço e moveu $114.800 em USDC da carteira congelada para ele. Alguns dos outros endereços comerciais da Huione aparentemente ainda estão funcionando, o que torna mais difícil parar todas as suas operações.
O caso chamou a atenção de autoridades policiais e especialistas em blockchain, que estão tentando impedir a Huione de fazer negócios rastreando transações de criptomoedas e encontrando carteiras relacionadas.
O que isso significa para a indústria de criptomoedas
Este evento traz à tona uma série de problemas atuais no espaço bitcoin. O exemplo mostra como moedas digitais podem ser usadas em grandes esquemas para cometer roubos e esconder dinheiro. Além disso, mostra como governos e empresas de segurança podem usar a tecnologia blockchain para encontrar e congelar dinheiro que pareça suspeito.
O caso também mostra o quão importante é para criptomoedas terem sistemas legais fortes. À medida que os ativos digitais se tornam mais populares, governos ao redor do mundo estão tentando descobrir como regular melhor essa nova área de finanças, ao mesmo tempo em que protegem os consumidores.
Para produtores de stablecoin como a Tether, o evento mostra o quão importante é para eles combater fraudes no ambiente cripto. Carteiras congeladas são uma maneira forte de impedir atividades ilegais, mas também levantam questões de centralização e controle em um lugar que valoriza a descentralização.
À medida que a investigação avança, este caso serve como uma lição de quão complicado é para novas ferramentas financeiras, regras e aplicação da lei trabalharem juntas no mundo moderno. Ele mostra que todos os envolvidos na indústria do bitcoin precisam ficar alertas e trabalhar juntos para tornar o ambiente mais seguro e mais aberto para usuários em todo o mundo.
Imagem em destaque do Pexels, gráfico do TradingView
