Autoridades dos Estados Unidos estão buscando apreender cerca de US$ 2,5 milhões em criptomoedas de estrangeiros envolvidos em “pig butchering”, um tipo de roubo de criptomoedas. O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia agora entrou com um processo de confisco civil para obter o dinheiro de volta.
Golpistas usaram planos de investimento falsos para atingir pessoas que não sabiam o que estava acontecendo. Este golpe usou planos de investimento fictícios para atingir indivíduos desavisados.
Desmantelando o esquema de abate de porcos
Esse tipo de tática de fraude envolve golpistas se passando por possíveis parceiros amorosos para atrair vítimas a financiar projetos duvidosos de bitcoin. Os fraudadores desaparecem e as vítimas ficam sem dinheiro depois de fazerem grandes investimentos.
Fraudes de abate de porcos envolvem manipulação psicológica muito cuidadosa. Normalmente, ao longo de longos períodos de tempo, os golpistas estabelecem confiança com suas vítimas antes de convencê-las a fazer investimentos no que parece ser uma possibilidade lucrativa. A armadilha do golpista é estabelecida à medida que as vítimas são encorajadas a fazer mais investimentos, causando, portanto, uma perda total para o investidor ingênuo.
A Frente Unida da Aplicação da Lei
As tentativas de recuperar as riquezas ilícitas atraíram colaboração global. Enfatizando a dedicação para levar esses grupos criminosos à justiça, o advogado americano Matthew M. Graves disse: “Nós os identificaremos, recuperaremos seus ganhos ilícitos e devolveremos o dinheiro às vítimas.”
A agente especial encarregada do FBI, Stacey Moy, que denunciou as fraudes complexas por sua sofisticação crescente e efeito devastador, também reflete essa postura enérgica.
Liderando o caso de confisco, o procurador-assistente dos EUA Rick Blaylock Jr. busca não apenas punir e desencorajar atividades ilegais, mas também coletar ativos para compensação das vítimas, conforme permitido pela lei federal.
Essa ação de confisco é um componente de um plano maior que visa destruir a base financeira dessas fraudes e fornecer justiça às partes afetadas.
Alcance global e impacto financeiro
Pesquisa da Universidade do Texas em Austin mostra o grande escopo das fraudes de abate de porcos. Examinando os endereços criptográficos de mais de 4.000 vítimas, os investigadores seguiram o fluxo de furtos para exchanges encontradas principalmente no Sudeste Asiático. Esses resultados implicam que o roubo mundial de mais de US$ 75 bilhões ocorreu; algumas estimativas colocam o total além de US$ 100 bilhões.
A epidemia de COVID-19 piorou as coisas, pois os fraudadores se aproveitam de mais atividade na internet e da turbulência econômica. Operando em complexos em nações como Camboja e Mianmar, esses golpistas às vezes usam o tráfico de pessoas para manter seus negócios funcionando, agravando assim a seriedade de seus crimes.
Com cerca de US$ 4 bilhões arrecadados nos Estados Unidos com fraudes de abate de porcos somente em 2023, o FBI observa um aumento de 53% em relação ao ano anterior. A simplicidade de movimentar grandes quantias usando criptomoedas permitiu que essas redes criminosas se escondessem e complicassem os esforços de recuperação, enfatizando, portanto, a necessidade de uma forte colaboração mundial e métodos modernos de rastreamento.
Os esforços contínuos de autoridades dos EUA para recuperar os fundos roubados provam sua determinação em impedir a fraude de criptomoedas. O objetivo do procedimento judicial é que as vítimas obtenham algum reembolso e que essas ações desencorajem futuras fraudes.
Imagem em destaque da NPR, gráfico da TradingView
